"Denied Parties" Liste

Was ist eine "Denied Parties" - Liste?

Eine Denied Parties-Liste ist eine Liste von Personen, Unternehmen oder Organisationen, die aufgrund von Rechtsverstößen oder anderen Bedenken vom Handel oder Export bestimmter Güter und Technologien ausgeschlossen sind.

Wer veröffentlicht die "Denied Parties" Liste?

Diese Liste wird von Regierungsbehörden und internationalen Organisationen wie der US-Regierung, der Europäischen Union und den Vereinten Nationen zusammengestellt und veröffentlicht. Die Einhaltung von Denied Parties-Listen ist ein wichtiger Bestandteil des Exportkontrollprozesses, um sicherzustellen, dass der Handel und Export von Gütern und Technologien nicht in die falschen Hände gerät oder für illegale Zwecke verwendet wird.

 

Funktion der "Denied-Parties" Liste

Unternehmen und Organisationen, die Geschäfte mit den auf den Denied Parties-Listen aufgeführten Personen oder Unternehmen tätigen, können mit hohen Bußgeldern, strafrechtlichen Verfolgungen oder anderen Sanktionen belegt werden. Daher ist es für Exporteure und Unternehmen, die internationale Geschäfte tätigen, von entscheidender Bedeutung, die Denied Parties-Listen regelmäßig zu überprüfen und sicherzustellen, dass keine verbotenen Transaktionen durchgeführt werden.

Kontrollfunktion der "Denied Parties" Liste

Die Überprüfung von Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern gegen die Denied Parties-Listen ist Teil eines effektiven Exportkontrollprogramms und trägt zur Einhaltung der nationalen und internationalen Exportkontrollvorschriften bei.

Denied Parties Liste
Denied Parties Liste

 

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